公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-027

证券代码：830862 证券简称：丰海科技 主办券商：开源证券
广州市丰海科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（广州市黄埔区开源大道 11 号B3 栋101 室、201 室）
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：胡晓鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1. 议案内容：

详见2026年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号:2026-034）及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

公告编号：2026-027

2. 回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司监事会 2025 年度工作情况，公司编制了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。
2. 回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》
1. 议案内容：

为了公司健康、持续的发展，考虑到公司未来业务的发展需要，现提议公司2025 年度不进行利润分配。
2. 回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况。

公告编号：2026-027

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制定了 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1. 议案内容：

因 2024 年度报表存在差错更正事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，公司对相关财务报表事项进行更正。深圳长江会计师事务所（特殊普通合伙）就相关差错更正事项进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在指定信息披露平台全国中小企业
股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2……
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