公告日期：2016-06-14

公告编号：2016-016

证券代码：830863 证券简称：瑞华天健 主办券商：广发证券

北京瑞华天健科技股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第二次临时股东大会于2016年6月14日审议并通过：

任命董少孟为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满。

本次会议召开17日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东14人，持有公司股份9,264,000股，占股份总数的100.00%，会议由柳志勇主持。

以上决议表决情况为：

同意股数9,264,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2016-016

该任命董事董少孟持有公司股份83,000股，占公司股本的0.90%。

(三)任命/免职原因

鉴于公司第一届董事会董事李辉先生于2016年5月24日递交辞呈报告辞去公司董事职务，现选举董少孟先生为本公司第一届董事会董事，其任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期结束。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致董事会成员低于最低法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

三、备查文件

1、经与会股东签字确认的《北京瑞华天健科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》。

北京瑞华天健科技股份有限公司

董事会

2016年6月14日

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