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公告日期：2016-10-18
公告编号:2016-025
证券代码:830863 证券简称:瑞华天健 主办券商：广发证券
北京瑞华天健科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
北京瑞华天健科技股份有限公司（以下称“股份公司”或“公司”）于2016年10月17日（星期一）上午9：00在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2016年10月8日以邮件及电话形式送达各位董事。
会议由公司董事长柳志勇先生主持，公司现有董事会成员5人，出席本次会议的董事5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
与会董事经认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;
议案内容：根据《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过 《关于提名第二届董事会成员的议案》;
议案内容：根据《公司章程》，公司第二届董事会拟由五名董事组成。董事会拟提名柳志勇、刘太荣、唐燕、李瑾、董少孟为公司第二届董事会董事 公告编号:2016-025
候选人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》;
议案内容：公司拟于2016年11月02日召开2016年第四次临时股东大会。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《北京瑞华天健科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
特此公告。
北京瑞华天健科技股份有限公司
董事会
2016年10月18日
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