公告日期：2016-05-16

证券代码：830863 证券简称：瑞华天健 主办券商：广发证券

北京瑞华天健科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：柳志勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份9,264,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

《2015年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数9,264,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

《2015年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数9,264,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三)审议通过《2015年度财务决算报告》

1.议案内容

《2015年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数9,264,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(四)审议通过《2016年度财务预算报告》

1.议案内容

《2016年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数9,264,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(五)审议通过《2015年度财务审计报告》

1.议案内容

《2015年度财务审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数9,264,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(六)审议通过《2015年年度报告》全文及摘要

1.议案内容

《2015年年度报告》全文及摘要

2.议案表决结果：

同意股数9,264,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(七)审议通过《2015年度资金占用情况专项审核报告》

1.议案内容

《2015年度资金占用情况专项审核报告》

2.议案表决结果：

同意股数9,264,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(八)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数9,264,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市君致律师事务所

律师姓名：唐逢辰 王玉龙

结论性意见：本所律师认为，公司2015年年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政……
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