公告日期：2016-09-12

公告编号：2016-022

证券代码：830863 证券简称：瑞华天健 主办券商：广发证券

北京瑞华天健科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：柳志勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份9,253,000股，占公司股份总数的99.88%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于制定＜募集资金管理制度＞的议案》

公告编号：2016-022

1.议案内容

北京瑞华天健科技股份有限公司募集资金管理办法

2.议案表决结果：

同意股数9,253,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《北京瑞华天健科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；

2、《北京瑞华天健科技股份有限公司募集资金管理办法》

北京瑞华天健科技股份有限公司

董事会

2016年9月12日

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