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公告日期：2016-01-04
公告编号：2016-001
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证券代码：830863 证券简称：瑞华天健 主办券商：广发证券
北京瑞华天健科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2016 年 1 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柳志勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，
持有表决权的股份 6,974,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
本次会议的召开符合《公司法》等相关行政法规、规范性文件
及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定。
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(一)审议通过《北京瑞华天健科技股份有限公司股票发行方
案》
1.议案内容
本次股票发行对象包括部分在册股东，部分监事。本次股票发行
拟发行不超过 229 万股（含 229 万股），每股价格为人民币 1.2 元，
融资额不超过人民币 274.8 万元（含 274.8 万元）。具体股票发行内
容详见《北京瑞华天健科技股份有限公司股票发行方案》。
2.议案表决结果
同意股数 6,974,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(二)审议通过《附条件生效的股票认购协议》
1.议案内容
根据全国中小企业股份转让系统及中国证监会相关规定，公司将
与认购对象签订相关附生效条件的股票认购协议，约定股票认购具体
事项以及协议各方的权利义务，本协议在经公司董事会审议通过并最
终经股东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果
同意股数 6,974,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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(三)审议通过《关于北京瑞华天健科技股份有限公司变更经
营范围议案》
1.议案内容
经依法登记，公司的经营范围为：“技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；
计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助
设备、电子产品。”
现变更为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机
技术培训，数据处理；计算机维修；信息咨询（除中介服务）、市场
调查、教育咨询；销售开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电
子产品、家用电器、机械电器设备、电子元器件、文化办公用品、针
纺织品、建筑材料、装饰材料；承接计算机网络工程。”
最终以工商局核准的经营范围为准。
2.议案表决结果
同意股数 6,974,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(四)审议通过《关于本次股票发行及变更经营范围修改章程
的议案》
1.议案内容
本次股票发行完毕后，公司注册资本及股东情况将发生变化，其
中注册资本由 697.4 万元增至 926.4 万元；
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公司将根据经营范围变更情况对公司章程进行相应修改。公司章
程其他条款不变。
2.议案表决结果
同意股数 6,974,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容
提请公司股东大会授权董事会办理与本次股票发行有关的合同
签订、验资入户、工商变更、章程修改、股份登记等相关事宜。
2.议案表决结果
同意股数 6,974,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次……
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