公告日期：2018-11-12

公告编号：2018-028

证券代码：830863 证券简称：瑞华天健 主办券商：广发证券

北京瑞华天健科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：柳志勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数9,264,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

公告编号：2018-028

原规定 修订后

公司章程第九章第一百七十二条：公 公司章程第九章第一百七十二条：公

司的通知以下列形式发出：（一）以专人司的通知以下列形式发出：（一）以专人送出；（二）以邮件方式送出；（三）以送出；（二）以邮件方式送出；（三）以电电话或传真方式送出；（四）公司章程规话或传真方式送出；（四）以公告方式送

定的其他形式。 出；（五）公司章程规定的其他形式。

公司章程第九章第一百七十三条：公 公司章程第九章第一百七十三条：公

司召开股东大会的会议通知，以专人送司召开股东大会的会议通知，以专人送达、邮件、传真或电子邮件方式进行。 达、邮件、传真或电子邮件、公告方式进

行。

公司章程第九章第一百七十五条：公 公司章程第九章第一百七十五条：公

司通知以专人送出的，由被送达人在送达司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件方式送出期为送达日期；公司通知以邮件方式送出的，自交付邮局之日起第5个工作日为送的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以达日期；公司通知以传真方式送出的，以传真机发送的传真记录时间为送达日期；传真机发送的传真记录时间为送达日期；公司通知以电子邮件方式送出的，以电脑公司通知以电子邮件方式送出的，以电脑记录的电子邮件发送时间为送达日期；因记录的电子邮件发送时间为送达日期；公意外遗漏未向某有权得到通知的人发出司通知以公告方式送出的，以公告时间为会议通知或者该等人没有收到会议通知，送达日期。因意外遗漏未向某有权得到通会议及会议做出的决议并不因此无效。 知的人发出会议通知或者该等人没有收

到会议通知，会议及会议做出的决议并不

因此无效。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数9,264,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

公告编号：2018-028

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.……
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