
公告日期:2024-12-25
公告编号:2024-028
证券代码:830864 证券简称:诚思科技 主办券商:江海证券
大连诚思科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 25 日
2.会议召开地点:大连高新区黄浦路 555 号 A603 公司会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘世冰
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认对子公司瑞艾思酷软件系统(上海)有限公司增
资》的议案
1.议案内容:
公告编号:2024-028
瑞艾思酷软件系统(上海)有限公司(以下简称“瑞艾思酷”)系公司的全
资子公司,注册成立于 2005 年 11 月 23 日,原注册资本为人民币 1,000 万元。
2024 年 11 月 15 日,公司因经营发展需要,对瑞艾思酷增资人民币 100 万元,
本次增资完成后,瑞艾思酷的注册资本变更为 1,100 万元,公司对瑞艾思酷的持
股比例仍为 100%。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统规定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《对外投资公告(补发)》(公告编号:2024-029)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于出售资产》的议案
1.议案内容:
根据公司经营战略规划,公司拟将持有的诚思日本株式会社(以下简称“诚
思日本”)99%股权以 100,188,000 日元全部转让给 Prime Management 株式会社。
本次转让后公司将不再持有诚思日本的股权。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于出售资产的公告》(公告编号:2024-031)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连诚思科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
公告编号:2024-028
大连诚思科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日
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