公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-069

证券代码：830866 证券简称：凌志软件 主办券商：天风证券

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：苏州工业园区凌志软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张宝泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股

公告编号：2019-069

份总数 256,752,252 股，占公司有表决权股份总数的 71.32%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申
请终止挂牌的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（2019-063）。
2.议案表决结果：

同意股数 256,752,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 256,752,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

公告编号：2019-069

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
（三） 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌异议股东保护措施的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2019-064）。
2.议案表决结果：

同意股数 256,752,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
三、 备查文件目录
《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日

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