公告日期：2026-04-24

证券代码：830867 证券简称：ST 全华 主办券商：长江承销保荐
武汉全华光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830867 ST 全华 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北山河律师事务所杨焱、刘世伟律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度监事会工作报告 √

3 2025 年年度报告及其年报摘要 √

4 2025 年度利润分配方案 √

5 2025 年度财务决算及 2026 年度财 √

务预算报告

关于续聘 2026 年财务审计机构的

6 √

议案

关于未弥补亏损超实收股本总额

7 √

且净资产为负的议案

监事会关于<董事会关于 2025 年

8 度财务会计报告被出具非标准审 √

计意见的专项说明>的意见

董事会关于 2025 年度财务会计报

9 告被出具非标准审计意见的专项 √

说明

议案一：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：2025 年度董事会工作报告。

议案二：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
议案内容：2025 年度监事会工作报告。

议案三：《关于公司 2025 年年度报告及其年报摘要的议案》
议案内容：公司 2025 年年度报告及其年报摘要。

议案四：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
议案内容：根据公司发展需要，拟定 2025 年度不进行利润分配,不进行资本公积转增股本，全部结转下一年度。

议案五：《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》
议案内容：公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告。

议案六……
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