公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-005

证券代码：830868 证券简称：建策科技 主办券商：南京证券
南京建策科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司各股东方分别进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 13:30。

（六）出席对象

公告编号：2025-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830868 建策科技 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司董事会办公室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

董事会就公司 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执
行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2025 年度经营计划和工作思路。（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制《南京建策科技股
份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年年度报告》及其摘要

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则-基础层挂牌公司年 度报告》编制了 2024 年年度报告及其摘要。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

2024 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司

公告编号：2025-005

的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了
本公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理目标，做到各项工作事 先有计划、有安排，保障公司各项活动有序进行，提高经营管理者的工作效率， 实现公司效益最大化，公司财务部门对 2025 年财务状况进行了预计。
（六）审议《2024 年度利润分配预案》

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

综合考虑天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收 费情况，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构，聘期一年。
（八）审议《关于利用自有闲置资金委托理财的议案》

委托理财金额：短期投资，包括货币基金、银行理财产品等，投资额度不
超过人民币 600 万元（含 600 万元），资金可以滚动使用，期限以 7 天内为主，
最长不超过一个月；

中长期价值投资，包括购买股票、证券投资基金、融资融券。任意时点累 计购买股票、证券投资基金、融资融券总金额不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元），资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收……
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