公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-021

证券代码：830868 证券简称：建策科技 主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司

关于公司 2020 年拟申请流动资金贷款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司经营发展需要，公司拟向南京银行申请办理流动资金贷款。本次贷款为无抵押信用授信贷款，本次贷款为无抵押信用授信贷款，贷款金额为人民币 100 万元，贷款利率为基准利率，贷款期限为一年。由公司法人王继锋先生作签字连带担保，郭飞飞女士作为一致行动人提供连带责任担保。公司全资子公司南京聚策信息科技有限公司及南京锋云聚信息科技有限公司作连带责任担保。（具体结果以银行最终批复及签订合同为准）
（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2020
年拟申请流动资金贷款暨关联交易的议案》。根据《公司章程》及有关规定，董事长王继锋先生及其一致行动人董事郭飞飞女士为关联董事，回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京聚策信息科技有限公司

公告编号：2020-021

住所：南京市玄武区珠江路 222 号长发科技大厦 16 楼

注册地址：南京市玄武区珠江路 222 号长发科技大厦 16 楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：吉旭

实际控制人：南京建策科技股份有限公司

注册资本：100 万元

主营业务：计算机信息科技研发；网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机信息系统集成；计算机软硬件、网络设备及配件的销售；计算机及网络培训服务（不含与学历教育相关的培训或服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：南京聚策信息科技有限公司系南京建策科技股份有限公司全资子公司

2. 法人及其他经济组织

名称：南京锋云聚信息科技有限公司

住所：南京经济技术开发区兴智路 6-3 号 522 室

注册地址：南京经济技术开发区兴智路 6-3 号 522 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：郭试平

实际控制人：南京建策科技股份有限公司

注册资本：50 万元

主营业务：信息技术、计算机技术、网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机软硬件、网络设备及配件、办公设备租赁、销售；计算机技术培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；平面设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：南京锋云聚信息科技有限公司系南京建策科技股份有限公司全资子公司

3. 自然人

公告编号：2020-021

姓名：王继锋

住所：江苏省南京市江宁区将军大道 20 号 3 幢 1011 室

关联关系：王继锋先生持有公司 4,852,000 股股份，占公司股份总数的30.0062%，为公司控股股东、实际控制人，并担任公司法定代表人、董事长。
4. 自然人

姓名：郭飞飞

住所：江苏省南京市秦淮区一品嘉园 13 号 601 室

关联关系：郭飞飞女士持有公司 4,058,000 股股份，占公司股份总数的25.0959%，为公司股东、实际控制人，并担任公司董事、总经理、董事会秘书。王继锋先生与郭飞飞女士为夫妇关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，是公司关联方在公平、公正、公开的基础上自愿为公司申请银行信用贷款提供的担保，所提供的担保不收取任何费用，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益情况。
四、交易协议的主要内容

为满足公司经营发展需要，公司拟向南京银行申请办理流动资金贷款。本次贷款……
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