公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-008

证券代码：830870 证券简称：松宝智能 主办券商：开源证券
铜陵松宝智能装备股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了扩大公司海外销售，提升公司国际品牌形象，公司拟在香港设立子公司，名称拟为香港松宝贸易有限公司（暂定，具体名称最终以注册登记为准），该公司拟注册于香港九龙（尖沙咀）（暂定，具体地址最终以注册登记为准），注册资
本 50 万港币，本公司认缴出资额为 50 万港币，占注册资本 100.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于对
外投资成立全资子公司的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不属于重大资产重组，不构成关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-008

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：香港松宝贸易有限公司（暂定，具体名称最终以注册登记为准）

注册地址：香港九龙（尖沙咀）（暂定，具体地址最终以注册登记为准）

主营业务：工业自动控制系统装置销售，机械设备销售，机械零件、零部件销售，纺织专用设备及零配件销售，金属材料销售，自营和代理各类商品或技术的进出口业务。（以注册登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投 出资比例或

投资人名称 出资方式 实缴金额
资金额 持股比例

铜陵松宝智能装备股份有限公司 现金 50 万港币 100% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，本公司100.00%持股，无需签署对外投资协议。

公告编号：2025-008

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了扩大公司海外销售，提升公司国际品牌形象，有利于公司未来海外市场布局，保障公司持续、稳定、健康的发展，符合公司长期发展战略。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资成立的全资子公司，实际经营过程中，公司可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，力争获得良好的投资回报。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力……
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