公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-016

证券代码：830870 证券简称：松宝智能 主办券商：开源证券
铜陵松宝智能装备股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：阮运松先生

6.会议列席人员：祝军先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，拟 2025 年半年度利润分配方案为：公

公告编号：2025-016

司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以 2025 年 6 月 30 日公司未
分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计派发 20,500,000.00元。（实际分派结果以中国结算为准。）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会拟于 2025 年 9 月 30 日10:00 在铜陵松宝智能装备股份有限公司会议
室召开 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《铜陵松宝智能装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

铜陵松宝智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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