公告日期：2020-04-10

证券代码：830870 证券简称：松宝智能 主办券商：招商证券
铜陵松宝智能装备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十二条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份: 规定，收购本公司的股份:

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或股权
（四）股东因对股东大会作出的公司合 激励；

并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 （四）股东因对股东大会作出的公司合
的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 的。

股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。

第二十四条 公司的股份可以依法转让。 第二十四条 公司的股份可以依法转让。
股东依据相关法律法规规定的方式转让股 公司股东应当在全国中小企业股份转让系统份。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 以集合竞价方式或法律法规规定的其他方式后，股东在全国中小企业股份转让系统挂牌 转让股份。
公开转让股份。

第三十九条 股东大会是公司的权力机 第三十九条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权: 构，依法行使下列职权:

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司与关联人发生的交易（公 （九）审议批准第四十一条规定的重大
司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 600 交易事项；

万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 （十）对公司合并、分立、解散、清算
绝对值 5%以上的关联交易做出决议； 或者变更公司形式作出决议；

审议批准以下重大购买或者出售资产 （十一）修改本章程；

（不含购买原材料或者出售商品等与日常经 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务
营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、 所作出决议；

租入或者租出资产、赠与或者受赠资产（公 （十三）审议批准第四十条规定的担保
司受赠现金资产除……
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