公告日期：2020-04-10

证券代码：830870 证券简称：松宝智能 主办券商：招商证券
铜陵松宝智能装备股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 10 日第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提
交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为规范监事会运行机制，明确监事会职责，铜陵松宝智能装备股份
有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《铜陵松宝智能装备股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。
第二条 监事会是公司的监督机构，依据法律、行政法规、部门规章和公司
章程及本规则的规定行使职权。监事会履行职责具有独立性，不受公司的董事、高级管理人员及其他人员的干预、阻挠。

第二章 监 事

第三条 公司监事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的监事:

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）尚在任职期间的公司董事、总经理和其他高级管理人员及各自配偶和直系亲属；

（九）法律、行政法规、部门规章、中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。在任职期间，监事出现上述第（六）项规定的情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职；存在本条其他情形的，也应当及时向公司主动报告，并主动离职。

董事、总经理和其他高级管理人员及各自配偶和直系亲属在董事、总经理和其他高级管理人员任职期间不得担任监事。

第四条 公司监事会由 3 名监事会组成，职工代表监事不得少于监事人数的
三分之一。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，非职工代表监事由股东大会选举或更换。

第五条 监事任期三年，任期届满，可连选连任。监事任期从股东大会决议
通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

第六条 监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能
力。

第七条 监事具有以下职权：

（一）检查公司财务状况，查阅公司财务账簿及其他会计资料，审查公司财务活动情况；

（二）有权了解和查阅公司的经营活动，检查公司重大投资决策以及执行股东大会决议的情况；

（三）核对公司董事会拟提交股东大会审议的报告，公司财务预算方案、决算方案、利润分配方案以及其他相关议案；

（四）监督公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，是否有违反法律、法规、《公司章程》以及股东大会决议的行为。对违反法律法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员可以提出罢免的建议。

（五）检查公司劳动工资计划、职工福利待遇等是否侵犯职工合法权益；
（六）对公司董事和总经理的违法行为、损害公司重大利益的行为或重大失职行为，有权向董事会提出更换董事或解聘总经理的建议，并经监事会表决后向股东大会或董事会报告；

（七）列席公司董事会会议；

（八）必要时，监事可以独立聘请中介机构对其履行职责提供协助；

（九）有权根据《公司章程》的规定和监事会的委托，行使其他监督权。
监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第八条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义
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