公告日期：2020-04-10

证券代码：830870 证券简称：松宝智能 主办券商：招商证券
铜陵松宝智能装备股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 10 日第三届董事会第二次会议审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为规范铜陵松宝智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）总经理
及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履行职权，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、规范性文件及《铜陵松宝智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司总经理、副总经理、财务负责人。

第三条 公司高级管理人员应当遵循国家法律，恪守职业道德，履行忠实勤
勉义务，积极合理行使职权，严格依法承担责任。

第二章 高级管理人员的任职条件及其任免

第四条 公司总经理、副总经理、财务负责人应当具有优秀的道德品质与职
业操守，勤勉忠实、廉洁自律、具有较强的经营管理能力。公司财务负责人还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的高级管理人员：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七） 被股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八） 法律、行政法规、部门规章、中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）规定的其他情形。

第六条 董事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职
资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

高级管理人员在任职期间出现第五条情形的，应当自事实发生之日起 1 个月内离职，否则，公司解除其职务。

第七条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，设副总经理若干名，设财务负
责人 1 名。总经理由董事长提名，副总经理及财务负责人由总经理提名，董事会聘任或者解聘。

上述人员应当在董事会通过其任命后的一个月内，签署一式三份的《高级管理人员声明及承诺书》，报董事会和监管机构备案。

第八条 总经理、副总经理及财务负责人每届任期三年，连聘可以连任。

第九条 总经理、副总经理及财务负责人可以在任期届满以前以书面方式向
董事会提出辞职，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。有关辞职的具体程序和办法由各自与公司之间的劳动合同规定。

第三章 高级管理人员的职权与义务

第十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二)组织实施公司年度计划和投资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制订公司的具体规章；

(六)提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员；

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他人员；

(八)拟订公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘任和解聘；
(九)审议批准在董事会授权范围内的固定资产购买、处置事项；

(十)审议批准在董事会授权范围内的投资事项；

(十一)《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十一条 总经理不能履行职权时，由董事会指定一名副总经理代行职权。
第十二条 副总经理对总经理负责，协助总经理工作，依照分工负责具体的
经营管理工……
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