公告日期：2020-05-08

证券代码：830870 证券简称：松宝智能 主办券商：招商证券

铜陵松宝智能装备股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：阮运松先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数40,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事缪建平因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》。

议案的主要内容：董事会工作报告就 2019 年总体经营情况及董事会日常工

作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作思路和工作重点。

表决结果：同意股数 32,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的81.28%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.72%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》。

议案的主要内容：监事会工作报告就 2019 年会议召开情况、对有关事项发

表的意见，并提出了 2020 年的工作计划。

表决结果：同意股数 32,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的81.28%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.72%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》。

议案的主要内容：公司已于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005），具体内容参见上述公告。

表决结果：同意股数 32,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的81.28%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.72%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》。

议案的主要内容：截至 2019 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量

表、所有者权益变动表及相关附注已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告。

公司以截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程

的规定，编制了《2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意股数 32,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的81.28%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.72%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》。

议案的主要内容：在 2019 年度公司经营成果的基础上，根据法律、法规、

公司章程的规定，编制了《2020 年度财务预算报告》，对公司 2……
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