公告日期：2021-03-23

公告编号：2021-003

证券代码：830871 证券简称：天元晟业 主办券商：国泰君安
北京天元晟业科技股份有限公司

董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
四次会议于 2021 年 3 月 23 日审议并通过：

聘任程聪先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月
23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹美英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年
3 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张维驿女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年
3 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-003

提名蒋安生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
65,458,750 股，占公司股本的 99.94%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由蒋安生先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，董事会的正常运作不受影响。
三、 备查文件
《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
北京天元晟业科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 23 日

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