公告日期：2025-10-21

证券代码：830871 证券简称：天元晟业 主办券商：国泰海通
北京天元晟业科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以通知方式发出
5.会议主持人：董事长蒋安生

6.会议列席人员：公司高管均列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定以及公司实际经营需要，拟修订《公司章程》
中部分条款的内容。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股
份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《股东会议事
规则》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《董事会议事
规则》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《关联交易管
理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《对外担保管
理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事……
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