公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-058

证券代码：830874 证券简称：金田元丰 主办券商：东吴证券
无锡金田元丰科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司注册名称：无锡金田元丰 第五条 公司注册名称：无锡金田元丰
科技股份有限公司 科技股份有限公司

公司住所：无锡市新吴区清源路 18 号 公司住所：无锡市新吴区长江路 16 号
530 大厦 D 栋 503 室 芯朋大厦 701 室

英 文 名 称 ： Wuxi Jintian Yuanfeng 英 文 名 称 ： Wuxi Jintian Yuanfeng
Sci.&Tech.Inc.,Ltd. Sci.&Tech.Inc.,Ltd.

第一百〇六条 董事会由 5 名董事组 第一百〇六条 董事会由 5 名董事组
成，设董事长一人，副董事长一人。 成，设董事长 1 人，可以设副董事
长。

第一百一十一条 董事董事会应当确定 第一百一十一条 董事会应当确定对外对外投资、收购出售资产、资产抵 投资（含委托理财、对子公司投资押、对外担保事项、委托理财、关联 等）、购买或者出售资产、提供担保、

公告编号：2024-058

交易、财务资助的权限。发生符合以 提供财务资助、租入或者租出资产、下标准的关联交易（除提供担保外）， 签订管理方面的合同（含委托经营、
应当经董事会审议： 受托经营等）、赠与或者受赠资产、债
（一）公司与关联自然人发生的成交 权或者债务重组、研究与开发项目的
金额在 50 万元以上的关联交易； 转移、签订许可协议、放弃权利、中
（二）与关联法人发生的成交金额占 国证监会或全国股转公司认定的其他公司最近一期经审计总资产 0.5%以上 交易，应当经董事会审议：

的交易，且超过 300 万元。 （一）交易涉及的资产总额（同时存
在账面值和评估值的，以孰高为准）
或成交金额占公司最近一个会计年度
经审计总资产的 20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金
额占公司最近一个会计年度经审计净
资产绝对值的 20%以上，且超过 300
万元。

上述购买或者出售资产，不包括购买
原材料、燃料和动力，以及出售产品
或者商品等与日常经营相关的交易行
为。

第一百一十二条 董事会设董事长 1 第一百一十二条 董事会设董事长 1
人，设副董事长 1 人。董事长和副董 人，可以设副董事长 1 人。董事长和
事长由董事会以全体董事的过半数选 副董事长由董事会以全体董事的过半
举产生。 数选举产生。

第一百一十七条 董事会召……
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