公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-082

证券代码：830874 证券简称：金田元丰 主办券商：东吴证券
无锡金田元丰科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长顾佳瑜先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股东向公司提供借款的议案》
1.议案内容：

为解决公司流动资金紧张状况，公司控股股东无锡市胜地邦伦光电科技有限公司向公司提供借款，借款金额不超过人民币 200 万元、借款期限为壹年，借款方式为银行转账，具体以实际借款合同为准。本次借款为无息借款。在双方协商

公告编号：2024-082

一致的前提下，借款合同可以提前中止，该借款无需公司提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡金田元丰科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

无锡金田元丰科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。