公告日期：2025-05-19

证券代码：830874 证券简称：ST 金田丰 主办券商：东吴证券
无锡金田元丰科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长顾佳瑜先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一次股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 19 日在全国股转系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：
2025-015）。
2.回避表决情况：

无锡市胜地邦伦光电科技有限公司参与本次定增，涉及关联交易，其法定代表人顾佳瑜、监事项燕同时担任公司董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司应当与发行对象签订附生效条件的《股份认购协议》，该协议需经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。
2.回避表决情况：

无锡市胜地邦伦光电科技有限公司参与本次定增，涉及关联交易，其法定代表人顾佳瑜、监事项燕同时担任公司董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

为规范募集资金管理，切实保障投资者权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律规定的要求，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户。

该账户仅用于存放本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。待本次发行认购结束后，公司将与主办券商、募集资金存放银行共同签署《募集资金三方监管协议》，明确各方权利义务与监管职责。后续公司将严格遵守《募集资金管理制度》相关规定，规范募集资金使用流程，确保资金使用合法合规、公开透明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司本次股票定向发行将导致公司注册资本、股份总数等事项发生变更，根据《公司法》相关规定及现行《公司章程》约定，在本次股票定向发行完成后，公司拟对《公司章程》中注册资本、股份总数等对应条款予以修订，其他条款继续有效。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 19 日在全国股转系统指定的信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》未就股票发行中现有股东的优先认购权作出特别规定。经审慎研究，针对本次股票定向发行事项，公司拟明确：在册股东不享有本次股票发……
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