公告日期：2026-04-16

证券代码：830874 证券简称：ST 金田丰 主办券商：东吴证券
无锡金田元丰科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 701 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830874 ST 金田丰 2026 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市协力（无锡）律师事务所黄思思律师、李纪妍律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

《关于公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通

7 √

合伙）为年审会计师事务所的议案》

8 《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》 √

《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见

9 √

专项说明的议案》

10 《监事会对董事会关于 2025 年度财务审计报告非 √

标准意见专项说明的意见的议案》

议案 1：根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，由公司董事长汇报董事会 2025 年度工作情况。

议案 2：根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，由监事会主席汇报监事会 2025 年度工作情况。

议案 3：议案内容详见 2026 年 4 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露
平台披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。

议案 4：根据公司 2025 年度财务报表，董事会编制了《公司 2025 年度财务
决算报告》。

议案 5：根据公司 2025 年度财务状况及业务发展情况，董事会编制了《公
司 2026 年度财务预算方案》。

议案 6：根据苏亚金诚会计师……
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