公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-005

证券代码：830875 证券简称：千草科技 主办券商：长江证券

四川千草生物科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：内江市东兴区红牌路 668 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 24 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：温济汀先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露》议案

1.议案内容：

公司原计划于 2020 年 3 月 26 日（首次预约披露日期）在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台披露《2019 年年度报告》，受疫情影响，公司延迟复

公告编号：2020-005

工，审计机构也因疫情影响客观上无法在 4 月 20 日前出具审计报告，故公司无

法在 2020 年 4 月 30 日前披露经审计的年度报告。

为确保财务报告质量和信息披露的准确性，经与审计机构协商审计时间，公

司决定延迟披露 2019 年年度报告，预计披露日期不晚于 2020 年 6 月 17 日。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《四川千草生物科技股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。详见公司在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-005

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理助理》议案

1.议案内容：

因工作需要，根据《公司章程》等相关规定，聘任刘雪姣女士为公司总经理助理，刘雪姣女士的任职经董事会审议通过之日起生效，任职期限与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大……
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