公告日期：2020-06-17

公告编号：2020-020

证券代码：830875 证券简称：千草科技 主办券商：长江证券

四川千草生物科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：内江市东兴区红牌路 668 号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：温济汀先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数40,132,399 股，占公司有表决权股份总数的 56.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-020

4. 公司财务总监及研发副总列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进
行修订。详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,132,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展需要，拟增加公司经营范围如下：“花卉绿植租摆服务；销售：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、散装食品（不含冷藏冷冻食品）、保健食品、酒、饮料。”（以工商局核定为准）；同时对公司章程“第二章”（公司经营宗旨与范围）“第十二条”（经营范围）进行相应修改，详见公司于
2020 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关
于拟增加经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,132,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-020

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录
（一）《四川千草生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。
四川千草生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 17 日

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