公告日期：2026-02-27

证券代码：830877 证券简称：康莱股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江康莱宝体育用品股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2026 年 2 月 26 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《提请召开
公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东会。本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、通讯方式投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 16 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830877 康莱股份 2026 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2026 年度公司及子公司向

1.00 银行申请综合授信额度及提供担 √

保的议案》

累积投票议案：选举董事、监事

2.00 非独立董事选举 应选人数 5 人

2.01 非独立董事张超 √

2.02 非独立董事张日生 √

2.03 非独立董事余雪利 √

2.04 非独立董事何鹏 √

2.05 非独立董事王海燕 √

3.00 监事选举 应选人数 2 人

3.01 监事钱静敏 √

3.02 监事陈爽 √

(一)审议《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司及子公司2026年度预计向银行申请总额不超过2.5亿元人民币的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）。以上授信额度预计由公司、子公司、公司实控人张超、余雪利以及其他关联方提供连带责任担保，担保形式包括信用担保、资产抵押等。公司及子公司在上述授信额度内互相提供担保，公司关联方为公司及其子公司借款所做担保均系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。以上授信额度不等于公司实际发生金额，具体授信额度、借款金额以及担保情况视公司流动资金需求在上述审议范围内以实际……
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