公告日期：2026-03-17

公告编号：2026-008

证券代码：830877 证券简称：康莱股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江康莱宝体育用品股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 11 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长张超

6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张超先生为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会换届选举由 2026 年第一次临时股东会审议通过，根据《中

公告编号：2026-008

华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，选举张超先生（非失信联合惩戒对象）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任张超先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任张超先生（非失信联合惩戒对象）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任王海燕女士担任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任王海燕女士（非失信联合惩戒对象）担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任余雪利女士担任公司董事会秘书的议案》

公告编号：2026-008

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任余雪利女士（非失信联合惩戒对象）担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任何鹏先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为了进一步提升公司的管理水平，公司聘任何鹏先生为副总经理，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

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