公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-019

证券代码：830878 证券简称：ST 智信股 主办券商：长江证券

云南智云信息技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 23 日以微信通知方式发出

5.会议主持人：钟涛

6.会议列席人员：监事会主席冷用斌、李文云（见证律师）

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事罗敏因有事缺席，委托董事钟涛代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任李艾芯为公司总经理、法人代表的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年 8 月 26 日收到公司第三届董事会 2020 年 8 月 18 日聘任的总经

公告编号：2021-019

理、法人代表王建胜先生递交的辞职报告，自 2020 年 8 月 26 日起辞职生效。

公司因此进入紧急状态，总经理一职空缺，根据公司督导券商长江证券完善公司治理结构及尽快选举公司总经理和法人代表的督导建议，根据《公司法》和《公司章程》的规定，依据公司董事长钟涛先生提名，决定聘任李艾芯女士为公司总经理，担任公司法人代表，任期与第三届董事会任期一致。

由于公司处于内忧外患的特殊时期，公司董监高常务会继续保留，参与并督导总经理办公会及经营管理，相应的机制由公司总经理和公司董监高常务会共同拟定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对拟聘任总经理的情况不是很了解，对人选的履职能力存疑。详细反对原因见表决票

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向股东大会建议撤换董事王建胜的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。”的规定。公司第三届董事会董事王建胜先生连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议（第三届董事会第四次和第五次会议未出席也不委托其他董事出席），不能忠实勤勉履行职责，建议股东大会予以撤换。待股东大会审议通过后公司董事会再另外推选能忠实勤勉履行职责的董事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：撤换董事应从公司大局考虑，暂缓。 详细反对原因见表决票3.回避表决情况：

表决议案与董事王建胜关联，王建胜回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-019

（三）审议通过《关于云南智云信息技术股份有限公司可能面临终止挂牌风险的提示公告》议案

1.议案内容：

公司董监高常务会 2021 年 3 月 19 日上报的《关于云南智云信息技术股份有

限公司可能面临终止挂牌风险的提示公告》已根据信披要求于 2021 年 3 月 22 日

按期披露（公告编号：2021-013），基于公司目前的实际情况和可能面临终止挂牌等风险董事会商讨后形成以下意见：

1、公司董监高常务会上报的《关于云南智云信息技术股份有限公司可能面临终止挂牌风险的提示公告》事实求是的反应了公司目前面临的风险，在公司处于内忧外患的紧急状态时刻，主动勤勉的开展了诸多工作，为公司挽回和减少了损失。

2、请公司继续保持同北京兴华会计师事务所……
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