公告日期：2021-07-13

公告编号：2021-034

证券代码：830878 证券简称：ST 智信股 主办券商：长江证券
云南智云信息技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 9 日以微信方式发出

5.会议主持人：匡金林
6.会议列席人员：李艾芯、蒋洪山
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事王建胜因有事缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈良忠因有事缺席，未委托其他董事代为表决。

董事钟涛因有事缺席，委托董事匡金林代为表决。

董事罗敏因有事缺席，委托董事匡金林代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2021-034

（一）审议通过《关于讨论公司终止挂牌后以唐胜清个人股权抵偿其欠公司款项以保护投资者权益的具体措施》议案。
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第三章十六条规定，挂牌公司出现“未在法定期限内披露年度报告或中期报告，自法定期限届满之日起两个月内仍未披露或改正”之情形，全国中小企业股份转让系统
终止其股票挂牌。时至披露年度报告的最后时限 2021 年 6 月 30 日，公司未能如
期披露年度报告（具体原因详见公司相关公告）。鉴于公司已经触发《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》终止股票挂牌的规定，遵照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及公司督导券商长江证券有关拟定终止挂牌后保护投资者权益的具体措施要求，公司经营层提请董事会对公司终止挂牌后保护投资者权益的措施进行会议及决议。主要议题如下：
一、以唐胜清个人股权抵偿其欠公司部分款项

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规定，以及《云南智云信息技术股份有限公司公司章程》第三十九条“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资金、商品、服务或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行相关审议程序，防止公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资产的情形发生。公司控股股东或者实际控制人不得利用控股地位侵占公司资产。公司对控股股东所持股份建立‘占用即冻结’ 的机制，即发现控股股东侵占资产的，公司应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。”相关内容
条款，鉴于 2020 年 4 月 23 日临时股东大会通过的“原公司董事长、法定代表人
唐胜清（公司股东）应在 2020 年 6 月 30 日归还异龙湖项目唐胜清占用公司资金
2080000 元和支付占用资金利息，在 2020 年 12 月 31 日前 2020 年 12 月 31 日前

公告编号：2021-034

由唐胜清归还转入其个人账户的资金 10672853 元。上述两项共计本金 12752853元，资金利息根据《2020 年临时股东大会决议》计算。如不能如期归还，公司将启动法律程序，并经本次股东大会授权委托董事会执行相关法律程序。”决议
要求，截止 2021 年 7 月 12 日，虽经公司多次书面和微信通知，唐胜清仍未归还
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。