
公告日期:2019-12-27
公告编号:2019-048
证券代码:830878 证券简称:智信股份 主办券商:长江证券
云南智云信息技术股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 20 日以电话、邮件方式发
出
5.会议主持人:唐胜清
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 4 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事罗敏因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充审议变更注册地址并修改公司章程》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-048
公司变更前公司注册地址为:昆明市安康路 9 号昆房置换大厦 5 层;变更后公司注册地址为:云南省昆明市西山区西园路 718 号云南广电网络集团有限公司集中
集成播控中心 3 号楼 8 楼 805,并对应修改公司章程相应章节内容 。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充审议变更经营范围并修改公司章程》议案
1.议案内容:
公司经营范围新增建筑工程安装项目,其他项目无变化,并对应修改公司章程相应章节内容。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘请会计师事务所对 2019 年年报进行审计》议案
1.议案内容:
继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年年度报告进行审计。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-048
(四)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
本次董事会审议的 1、2、3 项议案须经股东大会审议通过,提请召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南智云信息技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
云南智云信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日
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