公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-051

证券代码：830878 证券简称：智信股份 主办券商：长江证券
云南智云信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
本次会议召开方式无其他需要说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 13 日 9:30。

预计会期 1 天。

本次会议不涉及其他投票方式。

公告编号：2019-051

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 7 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议变更注册地址并修改公司章程》议案
公司变更前公司注册地址为：昆明市安康路 9 号昆房置换大厦 5 层；变更后公司注册地址为：云南省昆明市西山区西园路 718 号云南广电网络集团有限公司集中
集成播控中心 3 号楼 8 楼 805，并对应修改公司章程相应章节内容 。

（二）审议《关于补充审议变更经营范围并修改公司章程》议案
公司经营范围新增建筑工程安装项目，其他项目无变化，并对应修改公司章程相应章节内容。
（三）审议《关于聘请会计师事务所对 2019 年年报进行审计》议案
继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度报告进行审计。
三、会议登记方法

公告编号：2019-051

（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 1 月 13 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：云南省昆明市西山区西园路 718 号云南广电网络集团有限
公司集中集成播控中心 3 号楼 8 楼 805，联系电话：0871-67276160， 会议
联系人：唐胜清
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
《云南智云信息技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

云南智云信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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