公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-001

证券代码：830878 证券简称：智信股份 主办券商：长江证券
云南智云信息技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐胜清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 17,762,010 股，占公司有表决权股份总数的 57.30%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议变更注册地址并修改公司章程》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-001

公司变更前公司注册地址为：昆明市安康路 9 号昆房置换大厦 5 层；变更后公司注册地址为：云南省昆明市西山区西园路 718 号云南广电网络集团有限公司集中
集成播控中心 3 号楼 8 楼 805，并对应修改公司章程相应章节内容 。

2.议案表决结果：

同意股数 17,762,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充审议变更经营范围并修改公司章程》议案
1.议案内容：
公司经营范围新增建筑工程安装项目，其他项目无变化，并对应修改公司章程相应章节内容。
2.议案表决结果：

同意股数 17,762,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于聘请会计师事务所对 2019 年年报进行审计》议案
1.议案内容：
继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度报告进行审计。
2.议案表决结果：

同意股数 17,762,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2020-001

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《云南智云信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

云南智云信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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