公告日期：2021-01-13

证券代码：830878 证券简称：ST 智信股 主办券商：长江证券
云南智云信息技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 9 日以微信通知方式发出

5.会议主持人：钟涛
6.会议列席人员：监事会主席冷用斌、监事李艾芯、孙安学（见证律师）
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事王建胜因未表明原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈良忠因未表明原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事罗敏因有事缺席，委托董事钟涛代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向所有股东按持股比例暂借支付督导券商服务费》议案
1.议案内容：

公司 2021 年 1 月 6 日收到公司督导券商长江证券的服务费催收函，若公司
不能及时支付，公司现聘请的督导券商长江证券将单方面解除服务协议。考虑到公司目前账户冻结、公司数千万元应收账款正在艰难复核催收等因素，短时间内难以支付督导券商长江证券的服务费，为确保公司能正常挂牌运营，提议向公司所有股东按持股比例暂借支付督导券商服务费。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向所有股东按持股比例暂借支付年报审计会计事务所服务费》议案
1.议案内容：

通过公司常务会同公司年报审计机构北京兴华会计师事务所的对接和沟通，了解到相关年份的审计服务费尚未支付。考虑到公司目前账户冻结、公司数千万应收账款正在艰难复核催收等因素，短时间内难以支付年报审计会计事务所服务费，为确保公司年报审计工作能够正常开展，提议向公司所有股东按持股比例暂借支付年报审计会计事务所服务费。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司紧急状态向所有股东按持股比例暂借流动资金》议案1.议案内容：

公司目前所有账户因诉讼纠纷均被冻结，公司数千万元应收账款正在艰难复
核催收，部分款项催收正准备采取司法途径催收，为追回相关款项，挽回公司损失，维护股东权益，公司提议向公司所有股东按持股比例暂借流动资金 160 万元，用以支付律师服务费、公司日常经营费用等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补发 2020 年 4 月 23 日临时股东大会决议公告》议案

1.议案内容：

公司常务会根据 2021 年 1 月6日在公司现场接受了督导券商长江证券 2 名工
作人员的现场访谈，按照股转公司的信披规则及要求，根据公司监事会前一阶段的离任审计报告情况，公司常务会通过主动作为、多方面复核，发现公司 2020年 4 月 23 日召开临时股东大会决议相关内容未在全国股转系统公告。

经复核和监事会向部分股东求证，公司 2020 年 4 月 23 日召开的临时股东大
会主要审议了《关于唐胜清任职智信股份总经理期间的审计报告的议案》，会议由公司原董事、原总经理许永平先生主持，会议作出了 6 项决议，涉及 2020 年
6 月 30 日前由唐胜清归还异龙湖项目唐胜清占用公司资金 2，080，000 元本金
和利息、2020 年 12 月 31 日前由唐胜清归还转入其个人账户的资金 10，672，853
元等决议（具体情况见《云南智云信息技术股份有限公司 2020 年临时股东大会
决议》2020 年 4 月 23 日）。

根据《公司法》和《公司章程》等法规的规定，公司时任信息披露负责人唐胜清未按相关规定及时披露此次股东大会的决议，存在信息披露严重违规。根据
公司督导券商的访谈要求和公司监事会审计复核的情况，2020 年 4 月 23 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。