公告日期：2021-01-13

公告编号：2021-003

证券代码：830878 证券简称：ST 智信股 主办券商：长江证券

云南智云信息技术股份有限公司

2020 年 4 月 23 日临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：第二届董事会

5.会议主持人：许永平（第二届时任董事，总经理）

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。（详见 2020 年 4 月 9 日由第二届董事长唐胜清签发的《云南智云信息技术股

份有限公司临时股东大会会议通知》、《云南智云信息技术股份有限公司 2020 年临时股东大会决议》等）

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数16,118,500 股，占公司有表决权股份总数的 52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司第二届时任董事 4 人，出席 2 人，第二届时任董事唐胜清因表决议案涉及

公告编号：2021-003

其本人需要回避缺席（如适用）

2.公司第二届时任监事 3 人，出席 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

第二届时任信息披露负责人唐胜清(第二届时任董事长)因表决议案涉及其本人需要回避未出席，会议由公司第二届时任董事、总经理许永平主持。

二、议案审议情况

云南智云信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年临时股东大会

于 2020 年 4 月 23 日 9:00 时在公司会议室召开。会议到会股东 13 名，合计代

表公司的股份数额 16,118,500 股，占股份总数的 52.00 %。会议由第二届时任董事、总经理许永平主持，与会股东或股东代表审议并以记名方式表决了《关于唐胜清任职智信股份总经理期间的审计报告的议案》具体事项，内容如下：

一、《关于唐胜清任职智信股份总经理期间的审计报告的议案》

1、异龙湖项目唐胜清占用公司资金 2,080,000 元，占用周期两年，须返还被占用本金；支付占用资金利息，每年利息按占用资金的 24 %计算；并承担损失赔偿责任，损失赔偿金额按占用资金的 10 %计算。还款金额为：2,080,000

元（本金）+（利息）+（损失赔偿金额），还款时间为：2020 年 6 月 30 日前，

具体还款期限如下：

序号 还款金额（元） 还款日期 备注

1 100,000 2020 年 4 月 30 日前 本金

2 500,000 2020 年 5 月 10 日前 本金

本金+利息+损失

3 剩余所有金额 2020 年 6 月 30 日前

赔偿金额

合计

如不能如期归还，公司将启动法律程序，并经本次股东大会授权委托董事会执行相关法律程序。

同意股数 3,271,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.3%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

表决未通过。

公告编号：2021-003

2、异龙湖项目唐胜清占用公司资……
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