公告日期：2025-03-28

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-016
基康仪器股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王英兰）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为公司独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、 基本情况

王英兰，女，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经
大学会计学博士，高级会计师，中国注册会计师非执业会员，中国注册税务师非执业会员。曾任利安达会计师事务所审计部项目经理、咨询培训部部门负责人，北京城市排水集团财务部副部长、审计部副部长，中民新能投资集团财务部总经理、清产核资办公室主任等职务；兼中国石油大学、北方工业大学 MPAcc 校外导师；2021 年 5 月至今任基康仪器股份有限公司独立董事。现任北京苔米财税管理咨询有限公司总经理。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2024 年度履职情况

报告期内，我积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会审计委员会，勤勉尽责，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论

1、出席董事会、股东大会情况

报告期内，本人出席董事会会议、股东大会会议的情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场出席 通讯出 委托出 董事 次未亲自出席或 出席股
独立董事 董事会 董事会次 席董事 席董事 会会 者连续两次未能 东大会
姓名 会议次 数 会次数 会会议 议次 出席也不委托其 次数
数 次数 数 他董事出席的情

况

王英兰 5 5 0 0 0 否 2

公司召开 5 次董事会、2 次股东会，本人均按时出席全部会议。

作为独立董事，在每次会议召开，本人主动了解并获取做出决策前所需要的 情况和资料；在会上，认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并发表建设性 的合理意见。

2024 年度，公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人对年度内召开的董事会各 项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2、出席董事会审计委员会情况

报告期内，本人担任第四届董事会审计委员会主任，主持审计委员会的日常 工作。本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，切 实履行董事会审计委员会委员的职责和义务，组织召开了 6 次审计委员会会议， 独立董事苏锋、董事沈省三出席了会议。会议审议公司财务报告、定期报告中的 财务信息，审议通过后提交董事会审议；审议内部审计部门提交的内部审计计划、 内部审计工作报告，指导内部审计部门工作开展。

3、履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人作为独立董事：

（1） 未有经独立董事召开董事会的情况；

（2） 未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（3） 未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

（4） 未有独立董事向董事会提议召开临时股东大会的情况。

4、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

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