公告日期：2025-03-28

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-019

基康仪器股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所

股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律法规

及公司制度的规定和要求，基康仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审

计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2024 年度董

事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由王英兰女士（独立董事）、苏锋先生（独立

董事）、沈省三先生（非独立董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的王英

兰女士担任。审计委员会委员中独立董事的例超过 1/2，符合《上市公司独立

董事管理办法》等相关法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了会

议，并发表意，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第四届董事会

2024 年 2

审计委员会五 1、《关于公司 2023 年度内部审计工作报告的议案》。 审议通过
月 27 日

次会议
第四届董事会

2024 年 3 1、《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

审计委员会第

月 19 日 2、《公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》；

六次会议 审议通过

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

3、《公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督

职责情况报告》；

4、《关于公司 2023 年度财务报告的议案》（初稿）；

5、《关于审议公司 2023 年度报告及摘要的议案》；

6、《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

7、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

8、《关于审议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2024 年度审计机构的议案》；

9、《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况的专项说明》；

10、《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》。

第四届董事会

2024 年 4

审计委员会第 1、《2024 年第一季度报告》。 审议通过
月 15 日

七次会议

第四届董事会 1、《关于 2024 半年度报告及摘要财务信息的议案》；

2024 年 8……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。