公告日期：2025-03-28

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-007
基康仪器股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长袁双红先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

董事曹洋先生因外出以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理汇报了 2024 年度经
营管理工作情况和 2025 年度重点工作计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年度董事会工作情况编写了《2024 年度董事会工作
报告》，董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

公司独立董事王英兰女士、曹洋先生、苏锋先生向董事会提交了《独立董
事 2024 年度述职报告》，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-016、 2025-017、2025-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》
1.议案内容：

结合公司独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司 董事会就公司现任独立董事王英兰女士、曹洋先生、苏锋先生的独立性情况进 行核查评估并出具专项意见。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公 告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对 2024 年履职情况进行了汇报。2024 年度，董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎地履行了审计监督职责。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编 号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。

具体内容请详见公司于 202……
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