公告日期：2023-07-24

公告编号：2023-021

证券代码：830880 证券简称：火凤凰 主办券商：东吴证券
江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日上午 9：30。

2、预计会期 0.5 天

3、开始时间：2023 年 8 月 8 日 9 时 30 分

4、结束时间：2023 年 8 月 8 日 12 时 0

（六）出席对象

公告编号：2023-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830880 火凤凰 2023 年 8 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

该议案内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公 告》。（公告编号：2023-020）;
上述议案存在特别决议议案，议案序号为：议案一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

公告编号：2023-021

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单 位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡。
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。 《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2023 年 8 月 7 日上午 8 时至下午 5 时

（三）登记地点：公司董事会秘书处
四、其他
（一）会议联系方式： 江苏省昆山市张浦镇振新东路 535 号联系电话： 0512-
57274111 联系传真：0512-57274000 邮政编码：215321 ； 联系人：段俊红
（董事会秘书）
（二）会议费用：本次会议与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
1、与会董事签字确认的《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第四届董事 会第五次会议决议》；

江苏火凤凰线缆系统……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。