公告日期：2023-08-15

证券代码：830880 证券简称：火凤凰 主办券商：东吴证券
江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十八条 股东大会是公司的权力 第三十八条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内重大资产交重大资产超过公司最近一期经审计总 易（除提供担保外），交易涉及的资产
资产 30%的事项； 总额（同时存在账面值和评估值的，以
孰高为准）或成交金额占公司最近一个
会计年度经审计总资产 50%的事项；

交易涉及的资产净额或成交金额占公
司最近一个会计年度经审计净资产绝
对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

第六十四条 股东大会会议由董事会 第六十四条 股东大会会议由董事会
召集，董事长主持；董事长不能履行职 召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主 务或者不履行职务的，由副董事长主
持；副董事长不能履行职务或者不履行 持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 董事会不能履行或者不履 董事主持。 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应 行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主 当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持 持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以 有公司百分之十以上股份的股东可以
自行召集和主持。 自行召集和主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推 股东自行召集的股东大会，由召集人推
举代表主持。 举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事 监事会或者股东依法自行召集股东大规则使股东大会无法继续进行的，经现 会产生地必要费用由公司承担。
场出席股东大会有表决权过半数的股 召开股东大会时，会议主持人违反制度东同意，股东大会可推举一人担任会议 使股东大会无法继续进行的，经现场出
主持人，继续开会。 席股东大会有表决权过半数的股东同
意，股东大会可推举一人担任会议主持
人，继续开会。

第六十五条 公司制定股东大会议事 第六十五条 公司制定股东大会制度，
规则，详细规定股东大会的召开和表决 详细规定股东大会的召开和表决程序，程序，包括通知、登记、提案的审议、 包括通知、登记、提案的审议、投票、投票、计票、表决结果的宣布、会议决 计票、表决结果的宣布、会议决议的形议的形成、会议记录及其签署等内容， 成、会议记录及其签署等内容，以及股以及股东大会对董事会的授权原则，授 东大会对董事会的授权原则，授权内容权内容应明确具体。股东大会议事规则 应明确具体。股东大会制度应作为章程应作为章程的附件，由董事会拟定，股 的附件，由董事会拟定，股东大会批准。东大会批准。

第七十四条 下列事项由股东大会以 第七十四条 下列事项由股东大会以
特别决议通过： 特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散、清算 （二）公司的分立、合并、解散、清算
和公司形式变更； 和公司形式变更；

（三）本章……
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