公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-037

证券代码:830880 证券简称：火凤凰 主办券商：东吴证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 28 日以公告方式发出

5.会议主持人： 工会主席 段俊红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 34人，实际出席职工代表 34 人。

（一）审议通过《关于选举叶红女士担任职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事会制度修订要求，职工代表监事由原来的2人增加到4人，
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了保障公司监事会的正常
运作，公司职工代表大会选举叶红女士为公司监事会职工代表监事，任职
期限至本届监事会届满为止。
2.议案表决结果：

同意34票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-037

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举杜永乐先生担任职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事会制度修订要求，职工代表监事由原来的2人增加到4人， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了保障公司监事会的正常 运作，公司职工代表大会选举杜永乐先生为公司监事会职工代表监事，任 职期限至本届监事会届满为止。
2.议案表决结果：

同意34票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、
《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12日

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