公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-043

证券代码：830880 证券简称：火凤凰 主办券商：东吴证券
江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：蔡瑞孟

6.召开情况合法合规性说明：

会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举蔡瑞强为董事的议案》
1.议案内容：

鉴于《公司章程》第一百零三条对董事会人员数量的规定及为了更好地完善企业治理 ，公司董事会拟提名蔡瑞强出任第四届董事会董事，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公告编号：2023-043

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任蔡瑞强为副总经理的议案》
1.议案内容：

因企业发展需要，为了更好地完善企业治理 ，公司董事会拟任命蔡瑞强为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2023 年11 月 03 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举蔡骁禾为董事的议案》
1.议案内容：

鉴于《公司章程》第一百零三条对董事会人员数量的规定及为了更好地完善企业治理 ，公司董事会拟提名蔡骁禾出任第四届董事会董事，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 21 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-043

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第四董事会第八次会议决议》
江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 3 日

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