公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-052

证券代码：830880 证券简称：火凤凰 主办券商：东吴证券
江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日上午 9：00。

2、预计会期 0.5 天

3、开始时间：2024 年 01 月 04 日 9 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-052

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830880 火凤凰 2023 年 12 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，经与东吴证券友好协商，双方一致决定解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见，现拟签署终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。；
（二）审议《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》；
（三）审议《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日。自协议生效之日起，由华英证证券有限责任公司担任公司的主办券商并履行

公告编号：2023-052

持续督导义务。
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜议案》

为便于公司变更持续督导主办券商工作的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜。授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单 位营业执照复印件、股东账户卡……
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