公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-051

证券代码：830880 证券简称：火凤凰 主办券商：东吴证券
江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、 会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2、 会议召开地点：一楼会议室
3、 会议召开方式：现场

4、 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以电话方式发出

5、 会议主持人：蔡瑞孟
6、 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与东吴证券友好协商，双方一致决定解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见，现拟签署终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

公告编号：2023-051

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》；

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导
协议的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日。自协议生效之日起，由华英证券有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-051

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办
券商相关事宜议案》
1.议案内容：

为便于公司变更持续督导主办券商工作的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜。授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第四董事会第九次会议决议》

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