公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-001

证券代码：830880 证券简称：火凤凰 主办券商：东吴证券
江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡瑞孟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,287
万股，占公司有表决权股份总数的 75.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事蔡骁禾因出差缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况

公告编号：2024-001

（一）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与东吴证券友好协商，双方一致决定解除持续督 导协议，并就解除相关事宜达成一致意见，现拟签署终止持续督导协议，约定 自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（二）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企 业 股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东吴证券股份有限公司解除 持续督导协议的说明报告》；
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（三）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

因公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统 的 相关要求和规定，公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续

公告编号：2024-001

督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无 异议函之 日。自协议生效之日起，由华英证证券有限责任公司担任公司的主 办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办
券商相关事宜议案》
1.议案内容：

为便于公司变更持续督导主办券商工作的顺利实施，公司董事会拟提请股东 大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜。授权有效期自股东 大会决议通过本项授权之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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