公告日期：2025-05-08

证券代码：830880 证券简称：火凤凰 主办券商：华英证券
江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡瑞孟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数53,002,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.91%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事杜永乐因事假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

关于出具的公司年度报告，对公司概况、年度大事、会计数据、财务报告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等进行总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,002,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决
（二）审议通过《关于公司 2024 年董事会年度报告的议案》

1.议案内容：

董事会就 2024 年董事会的日常工作进行总结报告，并制定 2025 年董事会
工作总体目标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,002,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决

（三）审议通过《关于公司 2024 年监事会年度报告的议案》

1.议案内容：

监事会就 2024 年监事会的日常工作进行总结报告，并制定 2025 年监事会
工作总体目标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,002,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
的议案》

1.议案内容：

公司财务部门根据 2024 年经营数据，并以 2025 年度经营计划和财务工作安
排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,002,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决
（五）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,002,000 股，……
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