公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-023

证券代码：830880 证券简称：火凤凰 主办券商：国联民生承销保荐
江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：陆静虹
6.召开情况合法合规性说明：

会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运行，公 司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和相关规定， 提名陈许湛先生为第五届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会

公告编号：2025-023

选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。
2. 回避表决情况

无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 28 日

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