公告日期：2025-11-14

证券代码：830880 证券简称：火凤凰 主办券商：国联民生承销保荐
江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为公司一楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡瑞孟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数52,870,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关 规定，现提名蔡瑞孟、蔡瑞强、蔡有财、蔡骁禾、段俊红、李萍、赵约亚继续 担任第五届董事会董事，任期三年。蔡瑞孟、蔡瑞强、蔡有财、蔡骁禾、段俊 红、李萍、赵约亚不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入 政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、 环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,287 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，公司监 事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和相关规定，提 名陈许湛先生为第五届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。陈许湛先生不 存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关 公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、 产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,287 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

一 《关于 0 0% 0 0% 0 0%

公司董

事会换

届选举

的议

案》

二 《关于 0 0% 0 0% 0 0%

公司监

……
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