公告日期：2026-04-10

证券代码：830880 证券简称：火凤凰 主办券商：国联民生承销保荐
江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：蔡瑞孟

6.会议列席人员：陆静虹、秦明胜、叶红、杜永乐、陈许湛

7.召开情况合法合规性说明：

会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

关于出具的公司年度报告，对公司概况、年度大事、会计数据、财务报告、
公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等进行总结。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年审计报告的议案》
1.议案内容：

议案内容：公司所聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司（母 公司“火凤凰”以及子公司“裕硕”“浙江火凤凰”）的财务进行审计并出具审 计报告。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部门根据 2025 年经营数据，并以 2026 年度经营计划和财务工作
安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2025 年度财务 决算报告及 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《审计报告》，
截至 2025 年 12 月 31 日，期末合并报表归属于母公司的未分配利润为
66,661,711.65 元，母公司未分配利润为 25,431,091.87 元。董事会提出公司 2025 年度权益分派方案：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，以公司
总股本 69,820,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股
2 股，本次权益分派共预计派送红股 13,964,000 股。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为了进一步扩大公司的业务量，公司预计 2026 年关联交易总额为
19,970,000 元，包括但不限于公司租赁土地、房产，股东为公司提供财务资助、 抵押、担保、质押等的交易行为。
2.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为蔡瑞孟、蔡瑞 强、蔡骁禾。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于设立新加坡全资子公司的议案》
1.议案内容：

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战 略发展需要，为拓展公司国际业务渠道,优化全球产业……
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