公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-002

证券代码：830880 证券简称：火凤凰 主办券商：国联民生承销保荐
江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日 以专人送达方式发出

5.会议主持人：陆静虹
6.召开情况合法合规性说明：

会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

公司监事会对公司编制的《2025 年年度报告及年度报告摘要》进行了审
核，并发表了审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理

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制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密 规定地行为。
2. 回避表决情况

无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年审计报告的议案》
1. 议案内容：

公司所聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司（母公司“火凤 凰”以及子公司“裕硕”“浙江火凤凰”）的财务进行审计并出具审计报告。2. 回避表决情况

无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的
议案》
1. 议案内容：

公司财务部门根据 2025 年经营数据，并以 2026 年度经营计划和财务工作
安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2025 年度财务 决算报告及 2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

无需回避表决

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3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《审计报告》，
截至 2025 年 12 月 31 日，期末合并报表归属于母公司的未分配利润为
66,661,711.65 元，母公司未分配利润为 25,431,091.87 元。董事会提出公司 2025 年度权益分派方案：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，以公司
总股本 69,820,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股
2 股，本次权益分派共预计派送红股 13,964,000 股。
2. 回避表决情况

无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年监事会年度报告的议案》
1. 议案内容：

监事会就 2025 年监事会的日常工作进行总结报告，并制定 2026 年监事会
工作总体目标。
2. 回避表决情况

无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

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